Banca d’Italia – Prevenzione dei reati finanziari: online le Faq su Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi – www.bancaditalia.it

20 Nov, 2023

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Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions – Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs del 21 novembre 2007, n. 231 e del D.M. dell’11 marzo 2022, n. 55.

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